香港作为全球最开放和便利营商地之一，在特区政府的政策支持与金融科技基础设施优势之下，正在成为亚洲地区加密经济中心。同时，当地监管、执法部门为了更好地维护良好加密营商环境以及保护市民加密资产安全，也在积极加强对加密生态的了解。近日，区块链数据分析公司 Bitrace 为香港警务处执法人员提供了链上资金追踪培训，旨在向网络安全及科技罪案调查科（CSTCB）与商业罪案调查科（CCB）的警员分享涉币犯罪调查经验与链上资金追踪方法。期间，Bitrace CEO Isabel对加密资产在网络犯罪中的应用态势进行了系统性的介绍，由于加密资产天然的无许可与去中心化等特性，Web3企业和监管机构对于加密犯罪手法了解的滞后性，以及加密犯罪调查、立案、挽损链条涉及的环节多、各方协作效率低下等原因，加密资产被用于网络犯罪在近年来呈现显著上升的趋势。为了营造更健康的Web3生态、保护用户资金安全，需要监管机构与web3企业加强协作，对风险资金实施行之有效的前置预防。此外，Bitrace Cofounder Quan 以及技术专家通过 BitracePro 加密资产追踪分析平台的画布功能，向警员们展示了加密资金在网络赌博、黑灰产交易、洗钱、欺诈等活动中的被利用、流转方式，并结合已经发生或正在发生的实际案例对加密犯罪手法及犯罪资金流转进行分析，获取了高度认可。培训之外，Bitrace 也与商罪科及网罪科进行了更多交流沟通，执法人员们对加密行业的认可以及保护公民加密资产安全的决心令人印象深刻。相信在不远的未来，香港必将让加密世界中心再次回到东方。Bitrace 为香港 Web3 监管助力
香港向来就是加密经济沃土，多年来已经自发涌现出许多特色加密货币交易平台与线下找换门店，这类机构能够作为持牌交易平台（VASP）与主流交易平台的补充，为本地用户、游客、企业提供法币出入金（OTC）服务。但也因此，令黑灰加密资产更容易被匿名清洗，出现大片监管盲区。基于机器学习和模式识别算法建模，Bitrace 积累了超过 3 亿的地址标签库，其中包括实体标签（DeFi 平台、矿池、数字资产交易所等）和风险行为标签（诈骗、涉恐、涉毒、非法网赌、洗钱、灰黑产），帮助监管部门更快识别地址背后的实际控制人或地址用途。在风险事件发生前，全览行业实体关联地址风险活动态势，确定地址风险类型与风险级别；
在风险事件发生时，预判相关实体关联地址参与可能，并制定防控规管措施；
在风险事件发生后，及时追踪风险资金去向，评估风险影响范围，尽可能降低所带来的负面损害。
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